鹏欣资源:第六届董事会第五十一次会议决议公告

时间:2019年07月17日 22:20:51 中财网


证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-090



鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2019年7月16
日(星期二)以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票
9票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定
波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的
议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整
本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,具体如下:

调整前:

本次配股的募集资金用途

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣
除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜
钴生产线技改项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号

项目名称

募集资金拟投入金额(万元)

1

南非奥尼金矿生产建设项目

160,000.00

2

刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改
项目

30,000.00

3

补充流动资金

160,000.00




合计

350,000.00



调整后:

本次配股的募集资金用途

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣
除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟
投入募集资金情况如下:

序号

项目名称

募集资金拟投入金额(万元)

1

南非奥尼金矿生产建设项目

160,000.00

2

补充流动资金

190,000.00

合计

350,000.00





公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




二、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟调整本次配股公开发行证
券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券预
案的内容。


具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配
股公开发行证券预案(修订稿)》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




三、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整本次配股公开发


行证券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证
券募集资金使用的可行性分析报告的内容。


具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配
股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




四、审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》

公司于2019年5月22日公告了《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年
3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。现根据公司2019年第二次临时股
东大会的授权,并根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定,公司就前次募
集资金使用情况进行了更新。


具体内容详见附件《鹏欣环球资源股份有限公司截至2019年5月31日止的
前次募集资金使用情况报告》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




五、审议通过《关于免去公司总经理职务的议案》

公司总经理何寅先生因工作变动原因另有任用,不再担任公司总经理。经公
司董事会决定,免去其公司总经理的职务。公司董事会对何寅先生在任职期间对
公司所作出的贡献表示衷心的感谢。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员
会审核和遴选,拟提名姚敬金先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。


公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。


鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年7月17日


  中财网
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